Політика протидії відмиванню грошей

Відмиванню грошей і незаконній конвертації коштів для легалізації злочинних доходів часто сприяють фінансові установи, включаючи небанківські фінансові установи, фондові біржі та брокерські компанії. Дотримання політики протидії відмиванню грошей є невіддільною частиною внутрішніх процедур xChief. Ці заходи дотримуються загальноприйнятих стандартів і відповідають сучасним регуляторним вимогам, що пред'являються до фінансових компаній.

Інструменти протидії відмиванню грошей

Для того, щоб запобігти приховуванню незаконних коштів для подальшого використання їх як законного капіталу, xChief проводить ретельну перевірку документів клієнта, а також перевірку його ділової репутації та будь-яких минулих кримінальних судимостей або судових рішень.

Процедури ідентифікації клієнтів під час операцій поповнення та зняття коштів базуються на офіційних документах. Політика KYC (Знай свого клієнта) xChief не тільки перевіряє документи, але й гарантує, що клієнти дотримуються закону і беруть на себе відповідальність за кошти, які використовуються в транзакціях. Для збору необхідної інформації про клієнта та моніторингу його діяльності на торгових рахунках використовуються сучасні технології ідентифікації. Завдяки надійній системі обліку xChief відстежує підозрілі транзакції, що дозволяє оперативно надавати інформацію відповідним органам, які займаються боротьбою з відмиванням грошей.

xChief не відкриває депозитних рахунків і не працює з готівкою. Всі грошові операції здійснюються за допомогою електронних розрахунків, з вичерпним документуванням всіх міжбанківських транзакцій. Крім того, компанія залишає за собою право призупинити переказ коштів, якщо є підозри у злочинній діяльності. У таких випадках xChief зобов'язується надавати інформацію відповідним державним наглядовим органам без попереднього повідомлення клієнта.