Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

Kara para aklama ve suç gelirlerini meşrulaştırmak için fonların yasa dışı dönüştürülmesi genellikle banka dışı mali kuruluşlar, borsalar ve aracı kurumlar dahil olmak üzere mali kurumlar aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır. Kara Para Aklamayı Önleme Politikasının desteklenmesi xChief’in iç prosedürlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu önlemler geniş çapta kabul görmüş standartlara uygundur ve finansal şirketlere uygulanan modern düzenleyici gereklilikleri karşılamaktadır.

Kara para aklamayı önleme araçları

Yasadışı fonların daha sonra meşru sermaye olarak kullanılmak üzere gizlenmesini önlemek için xChief, müşteri belgelerinin doğrulanmasının yanı sıra ticari itibarlarını ve geçmiş cezai mahkumiyetlerini veya yasal kararlarını da kontrol eder.

Para yatırma ve çekme işlemleri sırasında müşteri kimlik belirleme prosedürleri resmi belgelere dayanmaktadır. xChief’in KYC (Müşterinizi Tanıyın) politikası yalnızca belgeleri doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin yasalara uymasını ve işlemlerde kullanılan fonların sorumluluğunu almasını da sağlar.

Gerekli müşteri bilgilerini toplamak ve ticari hesaplardaki faaliyetlerini izlemek için modern tanımlama teknolojileri kullanılmaktadır. Güçlü bir kayıt tutma sistemi aracılığıyla xChief, şüpheli işlemleri takip ederek, kara para aklamayı önleme çabalarıyla ilgilenen ilgili makamlara bilgilerin anında sağlanmasını sağlar.

xChief mevduat hesabı açmaz ve nakit işlemlerini yürütmez. Tüm parasal işlemler, tüm bankalar arası işlemlerin kapsamlı belgelenmesiyle elektronik ödemeler yoluyla gerçekleştirilir. Ayrıca şirket, suç faaliyeti şüphesi olması durumunda fon transferlerini askıya alma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda xChief, müşterilere önceden bildirimde bulunmaksızın ilgili devlet denetleyici makamlarına bilgi sağlamayı taahhüt eder.