Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang dan konversi dana ilegal untuk melegitimasi hasil kejahatan sering kali difasilitasi melalui lembaga keuangan, termasuk entitas keuangan non-bank, bursa saham, dan perusahaan pialang. Menjunjung tinggi Kebijakan Anti Pencucian Uang merupakan bagian integral dari prosedur internal xChief. Langkah-langkah ini mematuhi standar yang diterima secara luas dan memenuhi persyaratan peraturan modern yang diberlakukan pada perusahaan keuangan.

Instrumen Anti Pencucian Uang

Untuk mencegah penyembunyian dana ilegal untuk digunakan selanjutnya sebagai modal sah, xChief melakukan verifikasi dokumen klien secara menyeluruh, bersama dengan pemeriksaan reputasi bisnis mereka dan segala hukuman pidana atau keputusan hukum di masa lalu.

Prosedur identifikasi klien selama transaksi deposit dan penarikan didasarkan pada dokumen resmi. Kebijakan KYC (Know Your Client) xChief tidak hanya memverifikasi dokumen tetapi juga memastikan bahwa klien mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas dana yang digunakan dalam transaksi.

Teknologi identifikasi modern digunakan untuk mengumpulkan informasi klien yang diperlukan dan memantau aktivitas mereka di akun trading. Melalui sistem pencatatan yang kuat, xChief melacak transaksi mencurigakan, memungkinkan penyediaan informasi secara cepat kepada otoritas terkait yang terlibat dalam upaya anti pencucian uang.

xChief tidak menyediakan akun deposito dan tidak melayani transaksi tunai. Semua transaksi keuangan dilakukan melalui penyelesaian elektronik, dengan dokumentasi lengkap dari semua transaksi antar bank. Selain itu, perusahaan berhak untuk menangguhkan transfer dana jika terdapat dugaan tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, xChief berkomitmen untuk memberikan informasi kepada otoritas pengawas negara yang berwenang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada klien.