Política contra el lavado de dinero
El lavado de dinero y la conversión ilegal de fondos para legitimar ganancias delictivas a menudo se facilitan a través de instituciones financieras, incluidas entidades financieras no bancarias, bolsas de valores y firmas de brokers. El cumplimiento de la política contra el lavado de dinero forma parte de los procedimientos internos de xChief. Estas medidas se ajustan a normas ampliamente aceptadas y cumplen los modernos requisitos reglamentarios impuestos a las compañías financieras.
Instrumentos contra el lavado de dinero
Para evitar la ocultación de fondos ilegales para su posterior utilización como capital legítimo, xChief lleva a cabo una exhaustiva verificación documental de los clientes, junto con comprobaciones de su reputación comercial y de cualquier condena penal o sentencia judicial anterior.
Los procedimientos de identificación de clientes durante las transacciones de depósito y retiro se basan en documentos oficiales. La política KYC (Know Your Client = conozca a su cliente) de xChief no sólo verifica los documentos, sino que también garantiza que los clientes cumplan la ley y asuman la responsabilidad de los fondos utilizados en las transacciones.
Se emplean modernas tecnologías de identificación para recopilar la información necesaria sobre los clientes y monitorear sus actividades en las cuentas de trading. Mediante un sólido sistema de almacenamiento de registros, xChief rastrea las transacciones sospechosas, lo que permite facilitar rápidamente información a las autoridades competentes que participan en la lucha contra el lavado de dinero.
xChief no abre cuentas de depósito y no gestiona transacciones en efectivo. Todas las transacciones monetarias se realizan a través de sistemas electrónicos, con documentación exhaustiva de todas las transacciones interbancarias. Además, la empresa se reserva el derecho de suspender las transferencias de fondos si existen sospechas de actividades delictivas. En tales casos, xChief se compromete a facilitar información a las autoridades supervisoras estatales competentes sin notificación previa a los clientes.
