Politique Anti-Blanchiment D'argent
Le blanchiment d'argent et la conversion illégale de fonds pour légitimer les produits du crime sont souvent facilités par les institutions financières, notamment les entités financières non bancaires, les bourses et les sociétés de courtage. Le respect de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie intégrante des procédures internes de xChief. Ces mesures respectent des normes largement acceptées et répondent aux exigences réglementaires modernes imposées aux sociétés financières.
Instruments de lutte contre le blanchiment d'argent
Pour empêcher la dissimulation de fonds illégaux en vue d'une utilisation ultérieure comme capital légitime, xChief procède à une vérification approfondie des documents des clients, ainsi qu'à des contrôles sur leur réputation commerciale et sur toute condamnation pénale ou jugement judiciaire antérieur.
Les procédures d'identification des clients lors des opérations de dépôt et de retrait sont basées sur des documents officiels. La politique KYC (Know Your Client) de xChief vérifie non seulement les documents, mais garantit également que les clients respectent la loi et assument la responsabilité des fonds utilisés dans les transactions.
Des technologies d'identification modernes sont utilisées pour recueillir les informations nécessaires sur les clients et surveiller leurs activités sur les comptes de trading. Grâce à un système d'enregistrement robuste, xChief suit les transactions suspectes, permettant une fourniture rapide d'informations aux autorités compétentes engagées dans les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
xChief n'ouvre pas de comptes de dépôt et ne gère pas de transactions en espèces. Toutes les transactions monétaires sont effectuées via des règlements électroniques, avec une documentation complète de toutes les transactions interbancaires. De plus, la société se réserve le droit de suspendre les transferts de fonds en cas de soupçons d'activités criminelles. Dans tels cas, xChief s'engage à fournir des informations aux autorités de contrôle compétentes de l'État sans notification préalable aux clients.
