এন্টি-মানি লন্ডারিং নীতি

মানি লন্ডারিং এবং ফৌজদারি আয়কে বৈধ করার জন্য অবৈধভাবে তহবিল রূপান্তর করা প্রায়শই নন-ব্যাংক আর্থিক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকারেজ ফার্ম সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজতর করা হয়। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতি বজায় রাখা xChief-এর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ব্যবস্থাগুলি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মানগুলি মেনে চলে এবং আর্থিক সংস্থাগুলির উপর আরোপিত আধুনিক নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে৷

এন্টি-মানি লন্ডারিং যন্ত্র

বৈধ পুঁজি হিসাবে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য অবৈধ তহবিল লুকানো রোধ করতে, xChief তাদের ব্যবসায়িক খ্যাতি এবং অতীতের কোনো অপরাধমূলক দোষী সাব্যস্ত বা আইনি রায়ের চেক সহ ক্লায়েন্টের নথি যাচাইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালনা করে।

আমানত এবং প্রত্যাহার লেনদেনের সময় ক্লায়েন্ট সনাক্তকরণ পদ্ধতি অফিসিয়াল নথির উপর ভিত্তি করে। xChief-এর KYC (আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন) নীতি শুধুমাত্র নথিগুলিই যাচাই করে না বরং এটি নিশ্চিত করে যে ক্লায়েন্টরা আইন মেনে চলে এবং লেনদেনে ব্যবহৃত তহবিলের জন্য দায়িত্ব নেয়।

আধুনিক শনাক্তকরণ প্রযুক্তি প্রয়োজনীয় ক্লায়েন্ট তথ্য সংগ্রহ করতে এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। একটি শক্তিশালী রেকর্ড-কিপিং সিস্টেমের মাধ্যমে, xChief সন্দেহজনক লেনদেন ট্র্যাক করে, যা অর্থ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টায় নিযুক্ত প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে তথ্যের তাত্ক্ষণিক বিধান সক্ষম করে।

xChief আমানত অ্যাকাউন্ট খোলে না এবং নগদ লেনদেন পরিচালনা করে না। সমস্ত আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ব্যাপক ডকুমেন্টেশন সহ সমস্ত আর্থিক লেনদেন ইলেকট্রনিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। অতিরিক্তভাবে, অপরাধমূলক কার্যকলাপের সন্দেহ থাকলে কোম্পানি তহবিল স্থানান্তর স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, xChief ক্লায়েন্টদের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।